山陰縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)山陰縣打擊非法集資專項行動工作方案的通知

各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、山陰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會、縣直各相關(guān)單位：

《山陰縣打擊非法集資專項行動工作方案》已經(jīng)縣人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

山陰縣人民政府辦公室

2024年6月19日

（此件公開發(fā)布）

山陰縣打擊非法集資專項行動工作方案

為了防范和處置非法集資，保護(hù)社會公眾合法權(quán)益，防范化解金融風(fēng)險，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定，推動非法集資處存量、遏增量，根據(jù)《山西省防范和處置非法集資工作實施細(xì)則》、市政府辦《關(guān)于印發(fā)朔州市打擊非法集資專項行動工作方案的通知》（朔政辦發(fā)電〔2024〕6號）文件要求，結(jié)合我縣實際，制定本方案。

一、總體目標(biāo)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)黨對防非處非工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，落實風(fēng)險排查、打擊處置、整治規(guī)范、建章立制和宣傳教育“五箭齊發(fā)、集中攻堅”要求，充分挖線索、查隱患、處大案、懲違法，有效處置存量、遏制增量，不斷健全完善機(jī)制，持續(xù)探索防非處非新模式，構(gòu)建法治化、協(xié)同化、綜治化工作新格局，切實維護(hù)金融和社會穩(wěn)定大局。

二、工作原則

（一）黨委領(lǐng)導(dǎo)，齊抓共管。堅持黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，深入落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于防范化解金融風(fēng)險決策部署，深刻把握防非處非工作的政治性、人民性，堅持以人民為中心價值取向，將開展打擊非法集資專項行動納入黨政主要領(lǐng)導(dǎo)議事協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，落實主動維穩(wěn)、標(biāo)本兼治、條塊結(jié)合、綜合施策要求，做好部署發(fā)動、風(fēng)險排查、打擊處置、建章立制和鞏固提高等工作，推動專項行動不斷取得新突破。

（二）政府主導(dǎo)，屬地管理。壓實縣、鄉(xiāng)人民政府對本行政區(qū)域防范和處置非法集資工作的屬地責(zé)任。細(xì)化并落實方案，常態(tài)化開展風(fēng)險排查，及時研判形勢，分類建立風(fēng)險排查臺賬，調(diào)配攻堅力量，逐項處置銷號，健全長效工作機(jī)制，推動專項成果轉(zhuǎn)化。

（三）行業(yè)監(jiān)管，形成合力。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要按照“管行業(yè)必須管風(fēng)險”“管合法更要管非法”的原則，壓實監(jiān)督管理職責(zé)，強(qiáng)化行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)非法集資活動監(jiān)管，確保行業(yè)管理和監(jiān)管防范無死角、無盲區(qū)、無例外。要切實加強(qiáng)日常監(jiān)管，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預(yù)警、早處置。

（四）底線思維，維護(hù)穩(wěn)定。牢固樹立“全國一盤棋”觀念，持續(xù)壓實維穩(wěn)責(zé)任，堅決守牢安全底線。堅持法治化市場化處置化解風(fēng)險，嚴(yán)格依法依規(guī)查處案件，著力盤活資產(chǎn)、化解風(fēng)險，最大限度減少人民群眾財產(chǎn)損失。借鑒“楓橋經(jīng)驗”，及時化解矛盾糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定。

三、工作重點

聚焦整治民間投融資中介、第三方財富管理、“偽私募”“偽金交所”、地方金融領(lǐng)域的非法中介、理財、股權(quán)眾籌等投融資領(lǐng)域，養(yǎng)老、涉農(nóng)、商貿(mào)服務(wù)、批發(fā)零售等傳統(tǒng)領(lǐng)域，虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、文化旅游、影視投資、解債服務(wù)等新興領(lǐng)域以及假冒、掛靠央企、國企、中直、事業(yè)單位和打著“產(chǎn)登公司”“拍賣公司”等幌子的非法集資活動。重點處置央批部督案件，涉案金額億元以上案件，刑事立案5年以上案件，信訪矛盾突出、群眾反映強(qiáng)烈、涉穩(wěn)隱患較大案件以及重大跨區(qū)域案件。

四、實施步驟

專項行動從即日起至2025年底，分為部署發(fā)動、風(fēng)險排查、打擊處置、建章立制和鞏固提高五個階段，各環(huán)節(jié)各有側(cè)重、壓茬推進(jìn)。

（一）部署發(fā)動（2024年5月—6月）。根據(jù)全縣專項行動統(tǒng)一部署，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各有關(guān)單位要緊密結(jié)合實際，及時動員部署，明確目標(biāo)任務(wù)，壓實職責(zé)分工，盡快將各項工作任務(wù)部署落實。

（二）風(fēng)險排查（2024年7月—8月）。通過集中開展重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點區(qū)域非法集資風(fēng)險排查，全面掌握風(fēng)險底數(shù)，實行臺賬式管理，為專項行動提供精準(zhǔn)指引。要做到底數(shù)清、情況明，并堅持常態(tài)化風(fēng)險排查。

（三）打擊處置（2024年9月—2025年12月）。綜合運用行業(yè)監(jiān)管、行政處置、刑事打擊等手段，堅持邊查邊打、邊整邊打，將常態(tài)化風(fēng)險排查與打擊處置有機(jī)結(jié)合，及時立案查處相關(guān)風(fēng)險線索，有效化解重點風(fēng)險。對大案要案果斷出手、精準(zhǔn)拆彈、穩(wěn)妥推進(jìn)，最大限度挽回人民群眾損失。

（四）建章立制（2024年10月—2025年12月）。按照立查立建、長短結(jié)合的原則，總結(jié)專項行動成效經(jīng)驗，圍繞本地區(qū)、本領(lǐng)域長期存在的非法集資痛點、堵點問題，及時出臺相關(guān)政策制度，形成防范和處置非法集資長效機(jī)制。

（五）鞏固提升（2025年6月—12月）。持續(xù)鞏固攻堅成果，開展“回頭看”，總結(jié)整治成效，提煉經(jīng)驗做法，形成長效機(jī)制。

五、任務(wù)分工

（一）組織轄區(qū)風(fēng)險排查。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各有關(guān)單位要將防范和處置非法集資工作納入社會治安綜合治理體系，列入基層網(wǎng)格化工作清單，發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治組織的作用。要組織開展清樓掃街行動，對轄區(qū)內(nèi)商務(wù)寫字樓、商鋪、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、各類中介機(jī)構(gòu)等非法集資易發(fā)區(qū)域進(jìn)行重點排查，全面掌握轄區(qū)涉非風(fēng)險底數(shù)。

（二）開展行業(yè)風(fēng)險排查。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要對本行業(yè)、本領(lǐng)域的非法集資風(fēng)險全面核查和徹底摸排，收集匯總涉非風(fēng)險情況，建立風(fēng)險線索臺賬，做好日常監(jiān)管和涉嫌非法集資線索的受理初核，對所主（監(jiān)）管行業(yè)領(lǐng)域非法集資監(jiān)測防控全覆蓋、無盲區(qū)。

（三）加強(qiáng)資金異動監(jiān)測。處置非法集資牽頭部門要聯(lián)合國家金融監(jiān)督管理總局山陰支局探索建立非法集資可疑資金監(jiān)測機(jī)制，按照“誰監(jiān)管，誰負(fù)責(zé)”的原則，依職責(zé)督促金融機(jī)構(gòu)（或組織）加強(qiáng)對資金異常流動情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測，嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，對涉嫌非法集資資金異常流動的相關(guān)賬戶進(jìn)行分析識別，依法及時將涉非線索報告所在地處置非法集資牽頭部門和屬地金融管理部門。

（四）暢通線索舉報渠道。要暢通涉非線索舉報渠道，充分發(fā)動群眾舉報線索。接到舉報線索，第一時間核實、查辦、反饋，有效回應(yīng)群眾關(guān)切和訴求。要進(jìn)一步優(yōu)化舉報獎勵制度，落實舉報人保護(hù)制度，降低舉報獎勵門檻，提高獎勵額度，及時予以獎勵。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各有關(guān)單位要分別設(shè)置并公布舉報電話、郵箱。

（五）堅持科學(xué)分類處置。要針對排查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患，及時會商研判定性，明確責(zé)任歸屬，分級分類化解處置。特別是對持有金融業(yè)務(wù)牌照、控股金融機(jī)構(gòu)的企業(yè)或私募基金等登記備案主體，金融管理部門要切實加強(qiáng)監(jiān)管。對符合條件需要規(guī)范的，及時提交相應(yīng)金融管理部門依法審批或備案；對不具備規(guī)范條件的，根據(jù)金融業(yè)務(wù)屬性，納入相應(yīng)工作機(jī)制依法處置；對于涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān)?？h人民政府負(fù)責(zé)轄內(nèi)非法集資性質(zhì)認(rèn)定，存在爭議的上報至市金融辦公室認(rèn)定，確保依法精準(zhǔn)定性，避免出現(xiàn)非法集資泛化問題。

（六）強(qiáng)化行政處置力度。對涉嫌非法集資的，處置非法集資牽頭部門要積極履行法定職責(zé)，對發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的，及時組織屬地行業(yè)主（監(jiān)）管部門、公安機(jī)關(guān)等進(jìn)行調(diào)查，采取警示約談、責(zé)令整改、查封扣押、責(zé)令監(jiān)督清退、罰款警告等手段，切實查辦一批行政案件，實現(xiàn)打早打小。要堅持“行刑銜接、行刑并舉”原則，建立健全行政執(zhí)法部門與公安機(jī)關(guān)的雙向銜接機(jī)制，在調(diào)查認(rèn)定、案件查處、信息共享等方面緊密配合，實現(xiàn)打早打小?？h檢察院要發(fā)揮法律監(jiān)督職能，通過檢察建議等指導(dǎo)行政部門與公安機(jī)關(guān)雙向移送違法、犯罪線索。

（七）有力開展刑事打擊。要有力查處非法集資重大案件，對群眾反映強(qiáng)烈、行業(yè)部門認(rèn)定危害較大的重大案件，探索建立公檢法等部門聯(lián)合處置工作機(jī)制，指導(dǎo)偵辦取證和權(quán)屬調(diào)查。縣委政法委要強(qiáng)化對重點案件查處工作的協(xié)調(diào)推動。

（八）持續(xù)推進(jìn)存案化解。建立健全屬地黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、司法機(jī)關(guān)主辦、相關(guān)部門協(xié)助的非法集資刑事案件處置機(jī)制，強(qiáng)化對存量案件處置的指導(dǎo)協(xié)調(diào)，推進(jìn)風(fēng)險出清。根據(jù)屬地陳案實際情況，加大追贓挽損力度，協(xié)調(diào)司法機(jī)關(guān)依法追繳違法所得，探索建立涉案財物先行處置等制度，最大限度減少人民群眾財產(chǎn)損失。

（九）全力做好維穩(wěn)工作。梳理排查非法集資領(lǐng)域信訪問題，暢通群眾訴求反映渠道，落實信訪處置閉環(huán)機(jī)制。網(wǎng)信部門要加強(qiáng)輿情引導(dǎo)和管控，暢通溝通渠道，主動回應(yīng)群眾關(guān)切，提高工作透明度和公信力，多渠道化解糾紛。加大社會面穩(wěn)控力度，積極引導(dǎo)參與集資群眾依法依規(guī)維權(quán)，對重點群體和骨干人員依法采取有效措施，防止維權(quán)組織化、政治化，守住不發(fā)生大規(guī)模群體性事件的底線。

（十）廣泛開展宣傳教育。要及時主動發(fā)布權(quán)威信息，充分展示專項行動工作措施和成效，引導(dǎo)鼓勵社會各界和人民群眾支持、參與專項行動。針對重點領(lǐng)域、易感群體、新型騙局，深入剖析專項行動中的典型案例，揭露犯罪手法，采取主流媒體和新媒體相結(jié)合等方式，加大專項行動宣傳力度?？h級層面將組織開展防范非法集資宣傳月活動，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各有關(guān)單位要同步組織開展，通過播放宣傳視頻、現(xiàn)場發(fā)放宣傳資料、組織參與有獎競答等多種方式開展宣傳教育，從而提高人民群眾防范能力和風(fēng)險意識。

六、工作要求

（一）提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)?？h人民政府成立工作專班，組長由分管金融工作的副縣長擔(dān)任，副組長由縣政府協(xié)管副主任擔(dān)任，成員由縣委宣傳部、縣委政法委、縣委網(wǎng)信辦、縣政府辦、縣人民法院、縣人民檢察院、縣工科局、縣發(fā)改局、縣教育局、縣民政局、縣司法局、縣公安局、縣財政局、縣住建局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣自然資源局、縣商務(wù)局、縣文旅局、縣信訪局、縣衛(wèi)健體局、縣市場監(jiān)管局、縣行政審批局、縣融媒體中心、縣工商聯(lián)、國家金融監(jiān)督管理總局山陰監(jiān)管支局、縣稅務(wù)局負(fù)責(zé)人組成。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各有關(guān)單位要按照《防范和處置非法集資條例》、《朔州市進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作實施方案》（朔政辦發(fā)〔2018〕47號）要求，各司其職，做好本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資的日常監(jiān)督管理、風(fēng)險排查和監(jiān)測預(yù)警。

專班辦公室設(shè)在縣政府辦，辦公室主任由趙杰兼任，負(fù)責(zé)日常工作，推動專項行動的綜合協(xié)調(diào)。同時，要統(tǒng)籌把握打擊節(jié)奏力度，嚴(yán)防風(fēng)險疊加共振，引發(fā)次生風(fēng)險。要建立風(fēng)險臺賬，對案件風(fēng)險按照不同類型實行臺賬式管理，按照處置進(jìn)展逐項銷號。要主動將專項行動與第三方財富管理公司規(guī)范整治工作相結(jié)合，調(diào)度整合資源，抓好工作落實，及時推動專項行動成果轉(zhuǎn)化，健全標(biāo)本兼治的長效機(jī)制。

（二）強(qiáng)化協(xié)同配合，形成工作合力?？h人民法院、縣人民檢察院、縣公安局要密切配合，部署推進(jìn)條線加大非法集資案件處置力度。國家金融監(jiān)督管理總局山陰監(jiān)管支局負(fù)責(zé)銀行業(yè)保險業(yè)領(lǐng)域。縣行政審批服務(wù)管理局、縣市場監(jiān)管局負(fù)責(zé)加強(qiáng)商事登記管理，負(fù)責(zé)加大虛假廣告打擊整治力度，建立監(jiān)督檢查機(jī)制，及時共享信息，依法注銷非法集資市場主體。縣委網(wǎng)信辦、縣工科局負(fù)責(zé)加大金融營銷信息的審查力度，隔斷非法集資傳播路徑。

（三）開展跟蹤調(diào)度，強(qiáng)化督導(dǎo)考評。專班每季度對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各有關(guān)單位進(jìn)行督導(dǎo)檢查，確保專項行動的各項工作任務(wù)落實落地。對在專項行動中責(zé)任不落實、處置不力的予以通報批評，對擅自清退、推諉塞責(zé)、不作為亂作為導(dǎo)致資產(chǎn)處置混亂、發(fā)生重大涉穩(wěn)事件、引發(fā)重大輿情的，將向有關(guān)部門提出問責(zé)建議。

（四）加強(qiáng)信息報送，定期梳理總結(jié)。2024年6月25日前，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各有關(guān)單位向縣政府辦報送分管領(lǐng)導(dǎo)及聯(lián)絡(luò)員信息。以后每季度報送一次專項行動階段性進(jìn)展情況。2025年11月1日前報送專項行動工作總結(jié)材料，相關(guān)表格數(shù)據(jù)按要求一并報送。

聯(lián)系人：趙杰 13734196996

郵? 箱：syxzfbnwk@163.com

附件：1.打擊非法集資專項行動工作情況統(tǒng)計表

2.風(fēng)險線索排查處置情況統(tǒng)計表

3.跨省(自治區(qū)、直轄市)案件(風(fēng)險)信息統(tǒng)計表

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